日前，內(nèi)蒙古和信園蒙草抗旱綠化股份有限公司（蒙草抗旱）發(fā)布了第二屆監(jiān)事會第三次會議決議公告。

　　公告稱公司第二屆監(jiān)事會第三次會議于2014年4月28日(星期一)下午1:00在公司三樓會議室以現(xiàn)場投票方式召開。會議通知于2014年4月18日通過電子郵件、書面形式送達全體監(jiān)事。會議應到監(jiān)事3人,實到監(jiān)事3人。會議由監(jiān)事會主席郝艷濤先生主持。會議符合《公司法》、《公司章程》的有關規(guī)定,合法有效。

　　會議審議并通過了以下議案,形成如下決議:

　　一、審議并通過《公司2013年度監(jiān)事會工作報告》。

　　具體內(nèi)容詳見2014年4月30日中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。

　　表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。

　　此項議案需提交年度股東大會審議。

　　二、審議并通過《公司2013年度報告全文及摘要》。

　　監(jiān)事會認為公司編制和審核《公司2013年度報告全文及摘要》的程序符合法律、法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定,報告內(nèi)容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況,不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　具體內(nèi)容詳見2014年4月30日中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。

　　表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。

　　此項議案需提交年度股東大會審議。

　　三、審議并通過《公司2013年第一季度報告全文》。

　　監(jiān)事會認為公司編制和審核《公司2013年第一季度報告全文》的程序符合法律、法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定,報告內(nèi)容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況,不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。具體內(nèi)容詳見2014年4月30日中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。

　　表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。

　　四、審議并通過《公司2013年度內(nèi)部控制自我評價報告》。

　　監(jiān)事會對公司內(nèi)部控制進行了認真的自查和分析,認為:對納入評價范圍的交易與事項均已建立了內(nèi)部控制制度,并得到有效執(zhí)行,達到了公司內(nèi)部控制目標,能夠為編制真實、完整、公允的財務報表提供合理保證,內(nèi)部控制體系的建立對公司經(jīng)營管理的各個環(huán)節(jié)起到了較好的風險防范和控制作用,符合國家相關法律法規(guī)要求以及公司生產(chǎn)經(jīng)營管理實際需要,并能得到有效執(zhí)行,報告真實、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設及運行情況。具體內(nèi)容詳見2014年4月30日中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。

　　表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。

　　五、審議并通過《公司2013年度財務決算報告》。

　　《公司2013年度財務決算報告》客觀、準確地反映了公司2013年財務狀況、經(jīng)營成果等相關情況。

　　具體內(nèi)容詳見2014年4月30日中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。

　　表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。

　　此項議案需提交年度股東大會審議。

　　六、審議并通過《公司2013年度利潤分配預案》。

　　公司2013年度利潤分配預案為:以截止到2014年4月24日公司股份總數(shù)220,196,136股為基數(shù),向全體股東按每10股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣0.750元(含稅),合計派發(fā)現(xiàn)金股利16,514,710.20元。同時以資本公積金向全體股東每10股轉增10股,合計轉增股本220,196,136股,轉增后公司總股本增至440,392,272股。

　　表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。

　　此項議案需提交年度股東大會審議。

　　七、審議并通過《公司2013年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。

　　公司嚴格按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》以及中國證監(jiān)會相關法律法規(guī)的規(guī)定和要求、《募集資金管理制度》等規(guī)定使用募集資金,并及時、真實、準確、完整履行相關信息披露工作,不存在違規(guī)使用募集資金的情形。具體內(nèi)容詳見2014年4月30日中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。

　　表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。

　　八、審議并通過《關于變更首次募集資金投資項目部分募集資金投向的議案》。

　　為提高募集資金的使用效率,根據(jù)業(yè)務發(fā)展的需要,公司計劃使用4,708.47萬元募集資金用于呼和浩特盛樂現(xiàn)代服務業(yè)集聚區(qū)緯二路、云谷大道綠化工程及昆區(qū)G6高速公路和110國道沿線生態(tài)環(huán)境綜合治理工程(一~六標段)兩個工程建設項目。

　　本次募集資金投資項目的變更是基于公司實際經(jīng)營情況,符合公司的整體利益和長遠發(fā)展,有利于提高公司募集資金的使用效益。本次變更募集資金投向,沒有違反中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關于上市公司募集資金使用的有關規(guī)定,未發(fā)現(xiàn)損害中小投資者利益的情況。

　　表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。

　　此項議案需提交年度股東大會審議。

　　九、審議并通過了《關于為控股子公司浙江普天園林建筑發(fā)展有限公司銀行授信提供擔保的議案》。

　　公司控股子公司浙江普天園林建筑發(fā)展有限公司(以下簡稱“普天園林”),擬向銀行申請總額不超過人民幣6000萬元為期1年的綜合授信。

　　為了進一步支持普天園林的日常經(jīng)營與業(yè)務發(fā)展,公司根據(jù)其資金需求情況,為其申請銀行綜合授信提供連帶責任保證擔保。普天園林具備償債能力,本次擔保風險可控。本次擔保未損害上市公司利益,是公平、合理的。